Prevención en Lavado de Activos

El BSE Avanza en la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos.

A partir del 1° de setiembre se debe utilizar el formulario “Información del Cliente Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, para los nuevos seguros individuales que tengan las siguientes características:

VIDA

Depósitos al contado acumulados superiores a USD 120.000 en un año y pagos periódicos con premios anuales superiores a USD 24.000.

AUTOMÓVILES

Vehículos particulares de capital superior a USD 100.000.

PATRIMONIALES

Bienes particulares con un capital superior a USD 1.000.000 para edificio y/o USD 500.000 para contenido.

TRANSPORTE

Aviones de uso particular, embarcaciones deportivas y vehículos náuticos superiores a USD 100.000.

En los casos que un bien individual figure como propiedad de una sociedad, prevalecerá la característica del uso por sobre la forma de tenencia, aplicándose lo señalado precedentemente.

Banco de Seguros del Estado | Av. Libertador 1465 | Tel.: 1998 | Montevideo - Uruguay